ABW: відбулося затримання у справі про відмивання російських грошей

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) затримали ще трьох осіб, які займалися легалізацією грошей, одержаних злочинним шляхом. В результаті діяльності правопорушників загалом було „відмито” понад 1 млрд злотих. Більшість коштів, що надходили компаніям, з якими пов’язані члени угруповання, надходили з території Росії.

У вересні 2021 р. затримали групу осіб: жінку та двоє чоловіків, серед них – сина одного з керівників злочинної групи, йдеться у повідомленні ABW. Затримані діяли на користь ОЗГ, яка купувала компанії в Польщі та реєструвала їх на „стовпів” (підставних осіб). Ці компанії не здійснювали підприємницьку діяльність та не платили податки. Єдиною метою їх діяльності було отримання коштів (переважно з території Росії) та подальше «перекидання» їх на банківські рахунки фірм, зареєстрованих у Великобританії, країнах Далекого Сходу та в офшорах.

Як встановило слідство, повідомляє ABW, намір групи також полягав у легалізації доходів, отриманих у результаті діяльності, здійсненої у складі злочинної групи, щодо інвестування коштів у придбання мінеральних ресурсів в Демократичній Республіці Конго, включаючи танталову руду та золото. Йдеться про їх подальший імпорт до Європейського Союзу, всупереч рішенням Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2017/821.

Тантал – сировина, що використовується в електронній промисловості. В результаті члени групи виїжджали на територію Демократичної Республіки Конго. Двоє із заарештованих чоловіків одночасно вчинили шахрайство та причинили шкоду особі, вводячи її в оману щодо можливості придбання золота в Конго.

Співробітники ABW провели обшуки в місцях проживання затриманих та в їх автомобілях. Було вилучено документацію, телефони та комп’ютери. Затриманим пред’явлено  звинувачення в участі в організованій злочинній групі, відмиванні грошей, шахрайстві та перешкоджанні слідству. Усі троє за рішенням суду перебувають під тимчасовим арештом.

Загалом від квітня 2019 року за цією справою було затримано 22 особи. В ході розслідування було вилучено понад 17 мільйонів злотих.

Джерело: ABW