GOLDMAN SACHS: аналітик варшавського офісу наживався на інсайдах
Комісія з цінних паперів та бірж США звинуватила колишнього аналітика Goldman Sachs, який працює у варшавському відділенні банку, в тому, що він торгував конфіденційною інформацією. Завдяки цьому зловмисник заробив понад 471 тисячу доларів США.
Хосе Луїс Казеро Санчес займав пост старшого аналітика департаменту відповідності (compliance). Серед його посадових обов’язків якраз і була боротьба з витоками інсайдерської інформації.
Американський регулятор стверджує, що Санчес використав свою посаду у варшавському офісі банку, щоб отримати доступ до конфіденційної інформації про всі незавершені та потенційні операції фінансової структури і „зливав” її своїм клієнтам.
В результаті, у період з вересня 2020 року по травень 2021 року Санчес торгував цінними паперами щонайменше 45 клієнтів Goldman. В основному це були американські та британські компанії, такі як Equitable Holdings, Cooper Tire and Rubber, Norwegian Cruise Line Holdings та Petco Health and Wellness. Завдяки цьому Санчес заробив „грубі гроші”.
– Ми засуджуємо цю неприпустиму поведінку, яка порушує наші стандарти та принципи ведення бізнесу. Ми повністю співпрацюємо з SEC, – заявив Patrick Scanlan, речник Goldman Sachs.
Санчес використовував чотири рахунки, зареєстровані на його родичів, які мешкають в Іспанії. У травні Goldman Sachs викликав Санчеса на співбесіду щодо його підозрілої діяльності, і через день той залишив роботу. SEC звернулася до судді з проханням заморозити всі активи Санчеса та його батьків у США, включаючи незаконний прибуток від інсайдерської торгівлі.
Автор: Oleksandr Rymarchuk
