Українські прикордонники затримали ватажка ОЗГ, який перебував у розшуку Інтерпола

За результатами розслідування, проведеного Агентством внутрішньої безпеки та прокуратури Польщі, затримано Filipa Sz., який перебував у міжнародному розшуку. Чоловіка підозрюють в керівництві організованою злочинною групою, яка займалася відмиванням грошей. В результаті цього було легалізовано понад 1 мільярд злотих.

Затриманий Filip Sz. з вересня 2018 року спочатку переховувався в Німеччині, а потім на території Російської Федерації. Його зупинили українські прикордонники в аеропорту Києва під час спроби дістатися до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Filip Sz. підозрюється в керівництві організованою злочинною групою, яка купувала компанії в Польщі та реєструвала їх на підставних осіб. Ці фірми не вели підприємницьку діяльність та не здійснювали податкові розрахунки. Єдиною метою цих суб’єктів було надання можливості отримувати кошти, переважно з території Росії, а потім перераховувати їх на наступні банківські рахунки, в т.ч. компаній, що працюють у Великобританії, країнах Далекого Сходу та в офшорах.

Затриманому висунули звинувачення в керівництві організованою злочинною групою та відмиванні грошей. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 3 місяці.

З квітня 2019 року у цій справі було затримано 23 особи, 32 пред’явлено обвинувачення.

Джерело: abw.gov.pl