ОШУКАНІ ІНВЕСТОРИ ВТРАТИЛИ ВІД 1 ТИС ДО 3,5 МЛН ЗЛОТИХ

Співробітники Варшавської делегатури Центрального антикорупційного бюро (CBA) затримали трьох регіональних директорів компанії Great Private Equity. Цього разу висновки слідчих дозволили проводити оперативні дії у Хожуві, Вроцлаві та Варшаві.

Це була вже третя за рахунком операція за цією справою. Раніше в рамках провадження вже було затримано президента та віце -президента компанії Great Private Equity, двох регіональних директорів із Познані та Кракова та двох колишніх працівників компанії.

Розслідування, яке ведуть співробітники, стосується випуску облігацій та інвестицій на ринку FOREX, серед іншого, компаній з групи Great Private Equity. Йшлося про інвестиції за участю нерухомості, розташованої у Варшаві, Нігерії та Гані. Клієнти компаній інвестували свої заощадження в облігації, які повинні були принести їм 8-10 відсотків прибутку. У зв’язку з початковим погашенням облігацій, інвестори отримали пропозиції про реінвестиції, в яких прибуток мав бути гарантований. Однак через деякий час представники компанії стали невловимими для клієнтів. Таким чином, фізичні особи втратили від 1 тисячі до 3,5 мільйонів злотих. Загалом постраждало щонайменше 152 особи, сума збитків – не менше 16 мільйонів злотих.

Затримані заслухали звинувачення у шахрайстві та завданні шкоди інвесторам, а також веденні бізнесу у сфері обігу фінансових інструментів без необхідного дозволу Управління фінансового нагляду Польщі. Прокурор застосував до затриманих запобіжні заходи, не пов’язані з позбавленням волі.

Слідчі продовжують збирати докази у справі, а тим часом до ЦАБ звертається все більше людей. Тому правоохоронці просять всіх потерпілих звертатися до Варшавського регіонального офісу Центрального антикорупційного бюро, повідомляє відділ соціальних комунікацій ЦАБ.