Затримані за махінації з ПДВ

Відбулось чергове затримання організованого злочинного угруповання, учасники якого підозрюються, зокрема, у виставленні фіктивних рахунків-фактур з ПДВ, які дозволили генерувати неіснуючі витрати, а отже, занижувати податки.

Цього разу заарештовано шістьох осіб, а загалом у справі фігурує близько 40 людей. В результаті діяльності групи державна скарбниця могла зазнати збитків на понад 16 мільйонів злотих.

Розслідування проводять поліцейські Управління Центрального слідчого бюро поліції в м. Ополє спільно з працівниками митної та податкової служби (КАС) під наглядом Національної прокуратури у Вроцлаві. За словами правоохоронців, до злочинної діяльності можуть бути причетні понад 100 суб’єктів господарювання. Як встановило слідство, група діяла з 2017 до початку 2019 року.

Перші арешти відбулися в червні 2021 року, коли було затримано 10 осіб (недостовірні рахунки з ПДВ дозволяли генерувати мільйонні витрати). У листопаді ц.р. співробітники CBŚP та КАС провели слідчі дії, під час яких було затримано ще 6-х осіб. Під час проведення операції правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних та місцезнаходженням суб’єктів господарювання, вилучили документацію, яка наразі перевіряється.

Затриманим пред’явили звинувачення в участі в організованій злочинній групі та засвідчення неправдивої інформації в рахунках з ПДВ. Відповідно до Кримінального кодексу цей вид злочину карається позбавленням волі до 15 років. Крім того, деякі із затриманих можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності за податкові правопорушення.

Варто зазначити, що звинувачені підприємці наразі подають до своїх податкових органів коригування та врегульовують питання свого заниження податків. Загалом було подано  відкоригованих  податкових декларацій на суму понад 10 мільйонів злотих.

Слідство у справі триває.