ABW Польщі затримала 9 підозрюваних в шахрайстві на ринку пального

Як повідомляє Агентство внутрішньої безпеки, співробітники ABW затримали 9 осіб – учасників організованого злочинного угруповання, яке займалося зниженням ПДВ та акцизного збору у зв’язку з торгівлею паливом, а також відмиванням грошей. В результаті їх діяльності збитки Державного казначейства склали приблизно 93 мільйони злотих. Арешти відбулися в період з 30 листопада по 14 грудня цього року.

Агентство внутрішньої безпеки під наглядом обласної прокуратури в Лодзі проводить розслідування щодо організованої злочинної групи, яка займалася розміщенням мастильного масла як дизельного палива на території Республіки Польща. Діяльність угруповання призвела до фіскальних злочинів та відмивання грошей. Крім того, злочинна практика призвела до зменшення публічно-правових зобов’язань у вигляді акцизного збору та податку на товари та послуги.

Як було встановлено, учасники групи в 2012-2013 роках закуповували мастило в Німеччині на підставні компанії, зареєстровані за межами Республіки Польща. Згодом це мастило потрапляло на польський ринок та продавалося як дизельне пальне без сплати належних податків. Орієнтовні збитки Державного казначейства через ненараховані ПДВ та акцизу становили приблизно 93 млн. злотих.

Серед затриманих – президент і співробітник компанії, що були посередниками у закупівлі мастила, а також особи, пов’язані з іноземними підставними компаніями.

Джерело та фото: abw.gov.pl

По відношенню до 6-х підозрюваних судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі звинувачення висунуто 19 особам. По справі можливі подальші арешти.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 6 місяців до 10 років.